公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-035



证券代码：833131 证券简称：久盛电气 主办券商：浙商证券



久盛电气股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月16日13时30分



结束时间：2017年8月16日14时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-035



本次股东大会的股权登记日为2017年8月11日，2017年8月



11 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股



东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：湖州市经济技术开发区西凤路1000号，公司二楼会议室



二、会议审议事项



审议《关于公司2017年半年度利润分配的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年8月16日上午09时至13时30分



(三)登记地点:



公告编号：2017-035



湖州市经济技术开发区西凤路1000号，公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号；



电 话：0572-2228297；



传 真：0572-2228166；



(二)会议费用：与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《久盛电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》



《久盛电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》



久盛电气股份有限公司



董事会



2017年8月1日




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