公告日期：2017-07-11

证券代码：833131 证券简称：久盛电气 主办券商：浙商证券



久盛电气股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月10日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张建华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，且已经取得全体股东对于本次股东大会召开时间的确认。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人，



持有表决权的股份73,888,080股，占公司股份总数的91.42%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 73,888,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度董事监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 73,888,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 73,888,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 73,888,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司2017年6月19日披露于全国中小企业股份转



让系统信息披露平台的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘



要》。



2.议案表决结果：



同意股数 73,888,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1.议案内容



根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年



度财务报告，公司实现归属于母公司所有者的净利润29,594,261.27



元，本年度可供股东分配的利润为60,075,118.08元。



结合公司当前经营情况及资金需求状况，考虑到公司未来可持续发展，决定本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数 73,888,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回……
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