公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-013



证券代码：833131 证券简称：久盛电气 主办券商：浙商证券



久盛电气股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年4月7日审议并通过：



任命陈昆、戴娟萍、李鹏飞三人为公司第三届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



35人，持有公司股份80,824,705股，占股份总数的100.00%，会议



由张建华主持。



以上决议采用累积投票制进行表决，表决情况为：



（1）选举陈昆为独立董事：同意股数80,824,705股，占出席股



东大会有表决权股份数量的100 %，反对股数0股，占出席股东大会



有表决权股份数量的0 %，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权



股份数量的0 %。



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公告编号：2017-013



（2）选举戴娟萍为独立董事：同意股数80,824,705股，占出席



股东大会有表决权股份数量的100 %，反对股数0股，占出席股东大



会有表决权股份数量的0 %，弃权股数0股，占出席股东大会有表决



权股份数量的0 %。



（3）选举李鹏飞为独立董事：同意股数80,824,705股，占出席



股东大会有表决权股份数量的100 %，反对股数0股，占出席股东大



会有表决权股份数量的0 %，弃权股数0股，占出席股东大会有表决



权股份数量的0 %。



(二)被任免董监高人员情况



该任命独立董事陈昆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命独立董事戴娟萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命独立董事李鹏飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命原因



进一步完善董事会人员结构。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



对公司生产经营没有影响。



三、备查文件



久盛电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。



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公告编号：2017-013



久盛电气股份有限公司



董事会



2017年4月11日



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