公告日期：2016-08-19

证券代码：83313 证券简称：久盛电气 主办券商：浙商证券

久盛电气股份有限公司

2016年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第六次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年 9月 3日 9时 30分

结束时间：2016年 9月 3日 11时 30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月26日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.无。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<股票发行方案（修订稿）>的议案》

2、审议《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案》

3、审议《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》

4、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

5、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

6、审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》。

7、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》。

8、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代

表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

(二)登记时间:2016年 9月3日8时30分—— 9时 00分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号；

电 话：0572-2228168；

传 真：0572-2228166.

(二)会议费用：会议费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十五次会议决议》。

久盛电气股份有限公司

董事会

2016年8月19日


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