公告日期：2017-11-28

证券代码：833128 证券简称:绿环股份 主办券商：中泰证券



山东绿环科技股份有限公司



ShandongLvHuanScienceandTechnologyCo.,Ltd.



股票发行方案



主办券商



（住所：济南市经七路86号）



二零一七年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声 明......2



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......11



四、其他需要披露的重大事项......12



五、本次股票发行相关中介机构信息......14



释义



在股票发行方案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：



释义项目 释义



绿环股份、公司、本公司 山东绿环科技股份有限公司



股东大会 山东绿环科技股份有限公司股东大会



董事会 山东绿环科技股份有限公司董事会



监事会 山东绿环科技股份有限公司监事会



证监会 中国证券监督管理委员会



《公司法》 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 《中华人民共和国证券法》



主办券商 中泰证券股份有限公司



高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



元、万元 人民币元，人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：山东绿环科技股份有限公司



证券简称：绿环股份



证券代码：833128



法定代表人：武继滨



董事会秘书：赵奉亮



注册地址：聊城市经济技术开发区蒋官屯工业园规划路北



办公地址：聊城市经济技术开发区蒋官屯工业园规划路北



电 话：0635-8877717



传 真：0635-8877717



电子邮箱：zfengliang_521@163.com



二、发行计划



（一）发行目的



为更好的满足公司战略发展和业务拓展需要，提升公司盈利能力和抗风险能力，实现公司的可持续发展及股东利益的最大化，故在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、发行对象



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定，本次股票发行属于不确定对象的股票发行，本次股票发行对象为合计不超过35名的符合投资者适当性管理规定的合格投资者。



截至本股票发行方案出具之日，公司尚未确定本次股票发行的具体对象。本次股票发行确定具体发行对象的方法为：公司将结合自身发展规划，以优先选择了解公司业务拓展方向，与公司战略规划匹配度较高，认同公司未来的战略规划，愿意与公司共同成长的投资者为原则，并由公司董事会与潜在投资者以“一对一”方式沟通确定具体发行对象及其认购数量。



2、现有股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。