公告日期：2017-04-18

通化耐博



NEEQ :833126



通化耐博新材料股份有限公司



Tonghua NAIBO New Materials Co.,Ltd.



年度报告



2016



1 XX



公司年度大事记



公司于 2016年 3月 9日成功召开 公司于2016年6月28日成功召



2015 年年度股东大会。会议由董事长主持，开第二届董事会第六次会议。会议由



公司董事、监事、高管列席了会议。各项议 董事长主持，公司董事、监事、高管列



案经出席会议的股东认真审议，均以占出席 席了会议。《关于珲春华亿水电开发有



大会股东所持表决权股份总数的100%通过。 限公司股权转让的议案》经出席会议的



董事认真审议，均以占出席大会董事投



票100%通过。



公司于2016年8月17日成功召开第二



届董事会第七次会议。会议由董事长主持，



公司董事、监事、高管列席了会议。《关亍收



购通化仁生源生物科技有限公司议案》经出



席会议的董事认真审议，均以占出席大会董



事投票100%通过。



通化耐博新材料股份有限公司



2016年度报告



目录



第一节 声明与提示



第二节 公司概况



第三节 主要会计数据和关键指标



第四节 管理层讨论与分析



第五节 重要事项



第六节 股本、股东情况



第七节 融资情况



第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况



第九节 公司治理及内部控制



第十节 财务报告



释义



释义项目 释义



公司、本公司、通化耐博 指 通化耐博新材料股份有限公司



有限公司 指 通化耐博耐火材料有限责任公司，公司前身



主办券商 指 长城证券股份有限公司



报告期内 指 2016年1月1日至2016年12月31日



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人



新三板 指 全国中小企业股份转让系统



三会 指 股东大会、董事会、监事会



华艺水电 指 珲春华亿水电开发有限公司



仁生源 指 通化仁生源生物科技有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



公司法 指 《中华人民共和国公司法》



ISO9001 指 国际标准化组织9000族质量管理体系标准



通化钢铁 ……
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