公告日期：2018-01-29

证券代码：833121 证券简称：伊索股份 主办券商：大通证券



上海伊索热能技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月29日



2.会议召开地点：上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦2208



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王明权



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



1/4



(一)审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



为确保公司审计工作的客观性，结合公司实际情况,公司拟变更2017 年度审计机构，不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于子公司向中国邮政储蓄银行南通分行申 请500万元流动资金贷款的议案》



1.议案内容



为补充子公司资金流动性，公司子公司南通伊索热能材料有限公司拟以土地【证书编号：皋国用（2011）第82107021号、皋国用（2010）第 82107002 号】和房产（皋房权证字第 116537号、皋房权证字第116538号、皋房权证字第195691号）抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请授信额度500万元借款。



2.议案表决结果：



2/4



同意股数 10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于关联方为子公司银行贷款提供担的议案》1.议案内容



为补充子公司资金流动性，公司子公司南通伊索热能材料有限公司拟以土地【证书编号：皋国用（2011）第82107021号、皋国用（2010）第 82107002 号】和房产（皋房权证字第 116537号、皋房权证字第116538号、皋房权证字第195691号）抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请授信额度 500 万元借款，公司全资子公司“如皋乾昊金属制品有限公司”提供连带责任担保；公司董事长、总经理王明权及其夫人钱莉提供连带责任担保。



2.议案表决结果：



同意股数 4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案设计关联交易，关联股东王明权回避表决。



(四)审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》1.议案内容



3/4



为补充子公司资金流动性，公司子公司南通伊索热能材料有限公司拟以土地【证书编号：皋国用（2011）第82107021号、皋国用（2010）第 82107002 号】和房产（皋房权证字第 116537号、皋房权证字第116538号、皋房权证字第195691号）抵押向中国邮政储蓄银……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。