公告日期：2017-11-29

证券代码：：833121 证券简称：伊索股份 公告编号：2017-018



上海伊索热能技术股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



上海伊索热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2017年11月17日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2017年 11月29日在公司会议室召开，本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事。会议由董事长王明权主持，监事会成员和公司高管人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》



公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 及相



关法律法规，提名王明权先生、葛海桥先生、汪惠忍女士、葛小飞先生、朱宗春先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。该议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决：该议案未涉关联交易，不须回避表决。



（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》



公司定于 2017年 12月 14 日召开公司 2017 年第一次临时股东大



会。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件目录



《上海伊索热能技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》上海伊索热能技术股份有限公司



董事会



2017年11月29日




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