公告日期：2016-09-08

证券代码：833121 证券简称：伊索股份 主办券商：大通证券

上海伊索热能技术股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月8日上午9时00分

2.会议召开地点：上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦2208室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王明权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由监事会向公司董事会提议召开，由董事会召集，会议召开经董事会决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2016 年8月23日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《中华人民共和国公司法》和《上海伊索热能技术股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1/4

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方资金占用情况及整改情况的议案》

1.议案内容

本议案内容详见本公司于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于关联方资金占用情况及整改情况的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王明权回避表决。

(二)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案1》

1.议案内容

本议案内容详见本公司于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于追认偶发性关联交易的议案1》。

2.议案表决结果：

同意股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

2/4

49.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王明权回避表决。

(三)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案2》

1.议案内容

本议案内容详见本公司于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于追认偶发性关联交易的议案2》。

2.议案表决结果：

同意股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%。

3.回避表决情况

关联股东王明权回避表决。

(四)审议通过《关于防范控股股东及关联方占用资金专项制度的议案》

1.议案内容

本议案内容详见本公司于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于防范控股股东及关联方占用资金专项制度的议案》。

2.议案表决结果：

3/4

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

（一）上海伊索热能技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会

决议

上海伊索热能技术股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。