公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-020

证券代码：833121 证券简称：伊索股份 主办券商：大通证券

上海伊索热能技术股份有限公司

追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

钱莉女士2016年3月24日向公司借款1,000,000.00元整，2016年7月7日已归还本息1,014,058.90元。。

(二)关联方关系概述

钱莉女士系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理王明权先生之配偶。

(三)表决和审议情况

2016年8月23日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于追认年偶发性关联交易的议案》，表决结果为4票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权。关联董事王明权为该议案的关联董事，进行了回避表决。该议案尚需提交股东大会通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

公告编号：2016-020

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

安徽省马鞍山花山区佳

钱莉 - -

山新村

(二)关联关系

钱莉女士系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理王明权先生之配偶。

三、交易协议的主要内容

钱莉女士2016年3月24日向公司借款1,000,000.00元整，2016年7月7日已归还本息1,014,058.90元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次钱莉向公司借款100万元，借款期限共计105天，支付利息14,058.9元，为有偿借款，利率参考银行同期贷款利率。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

钱莉女士因个人资金周转需要于2016年3月24日向公司借款1,000,000.00元整，2016年7月7日已归还本息1,014,058.90元。

公司实际控制人王明权先生、及关联方钱莉女士签署了书面承诺，承诺将严格遵守相关法律法规以及股份转让系统规则，规范公司资金使用以及公司与关联方的交易往来，严格执行相关审理程序以及信息披露规则。今后不再发生关联方资金占用行为。

公告编号：2016-020

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联方资金占用情况，公司未及时履行相关决策程序，亦未及时通知主办券商并履行信息披露义务信息披露程序。基于上述款项已归还，因此不会对公司的经营造成重大不利影响。

公司承诺将进一步加强内部控制制度，规范公司与大股东及关联方的往来，公司财务部定期进行检查，上报审查情况。公司将根据《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》做好防范大股东及关联方的非经营性占用资金长效机制的建设工作，杜绝资金占用的行为，做到职责明确，相互监督。

六、备查文件目录

《上海伊索热能技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》上海伊索热能技术股份有限公司

2016年8月23日


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