公告日期：2016-05-23

证券代码：833121 证券简称：伊索股份 主办券商：大通证券

上海伊索热能技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月20日

2.会议召开地点：上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦2208室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王明权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

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(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

2015年5名董事任职期间，严格遵循《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及公司股东会的授权尽职尽责履行董事会职责，运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极开展工作，认真履行职责，对规范公司治理尽职尽责。对公司监事会相关决策事项，发表了独立、明确意见，监察公司所有信息披露内容的真实性、准确性和完整性。

2.议案表决结果：

同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》1.议案内容

本议案内容，公司已于2016年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露，具体详见《上海伊索热能技术股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-11）和《上海伊索热能技术股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-008）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

(四)审议通过《公司2015年度财务决算及2016年财务预算方案》

1.议案内容

根据公司截至2015年12月31日的经营成果，并以2016年经营计划为基础，形成《公司2015年度财务决算报告》和《公司2016年度财务预算报告》。

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2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

(五)审议通过《公司2015年度利润分配方案》

1.议案内容

鉴于公司日常经营中流动……
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