公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-015

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券
青岛国泰药业股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

选举宗杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,399,928 股，占公司股本的 75.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宗杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,399,928 股，占公司股本的 75.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5
月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,657,700 股，占公司

公告编号：2024-015

股本的 9.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘青松先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三
年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

选举潘法山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

选举许鹏飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

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低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为任期届满正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

青岛国泰药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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