公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-014

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券
青岛国泰药业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面通
知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席潘法山先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举青岛国泰药业股份有限公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，公司监事会由 3 名监事组成，其中设监事会主席一名。提名潘法山先生为公司第四届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 14 日

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