公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-037
证券代码：833108 证券简称：博冠科技 主办券商：国海证券
西安博冠信息科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月8日09时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-037
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市高新区唐延路37号1幢2单元21309室。
二、会议审议事项
（一）审议《股票发行方案（修订版）》议案
经董事会审议，对原股票发行方案略作调整，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股票发行方案（修订版）》（公告编号：2018-035）。
（二）审议《关于全资子公司增资》议案
公司全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司拟结合市场情况，研发新的教育软件，并通过收购培训机构，形成上下游产业闭环。公司拟对全资子公司进行增资，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-036）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示该代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的法人股东盖章的书面授权委托书。3、股权登记日记载于股东名册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书

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面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。请出席人员在《会议登记册》上登记。4、请与会人员准时到会。
（二）登记时间：2018年10月8日08时30分
（三）登记地点：西安市高新区唐延路37号1幢2单元21309室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：刘剑

电话：029-88447768

传真：029-88447768
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案
临时提案需于会议开始前10天提交。
五、备查文件目录
《西安博冠信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安博冠信息科技股份有限公司
董事会

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