公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-029

证券代码：833108 证券简称：博冠科技 主办券商：国海证券

西安博冠信息科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路37号CLASS国际公馆1幢2单元21309室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面和邮件方式发出5.会议主持人：刘剑

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安博冠信息科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定



公告编号：2018-029

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安博冠信息科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《西安博冠信息科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安博冠信息科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立西安博冠信息科技股份有限公司上海博载信息科技分

公司》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安博冠信息科技股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-029

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《西安博冠信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



《西安博冠信息科技股份有限公司2018年半年度报告》



《西安博冠信息科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



西安博冠信息科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。