公告日期：2018-05-03

证券代码：833108 证券简称： 博冠科技 主办券商： 国海证券



西安博冠信息科技股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



（住所：西安市高新区唐延路37号1幢2单元21309室）



主办券商



国海证券股份有限公司



住所：广西壮族自治区南宁市辅星路13号



二〇一八年五月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营和收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引起的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象......4



1、现有股东的优先认购安排......4



2、发行对象及认购方式......5



3、新增发行对象基本情况及关联关系......5



（三）发行价格及定价依据......5



1、发行价格......6



2、定价依据......6



（四）发行股份数量及募集资金总额......6



（五）公司挂牌以来的除权除息、分红派息、转增股本的情况......6



（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......6



（七）本次发行募集资金用途......7



（八）前次发行募集资金使用情况......10



1、前次发行募集资金使用情况说明......10



2、前次发行募集资金对公司经营和财务状况的影响......12



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12



（十二）募集资金管理......12



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况.................................................................................................................................13



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......13



（三）本次发行相关特有风险......13



四、其他需要披露的重大事项......13



1、协议主体、签订时间......14



2、认购方式及支付方式......14



3、协议生效条件和生效时间......14



4、合同附带的任何保留条款、前置条件......14



5、自愿限售安排......14



6、估值调整条款......14



7、违约责任......14



8、协议的解除或终止条款......15



五、本次股票发行相关中介机构信息......15



（一）主办券商......15



（二）律师事务所......15



（三）会计师事务所......15



六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......17



一、公司基本信息



公司名称：西安博冠信息科技股份有限公司



证券简称：博冠科技



证券代码：833108



注册地址：西安市高新区唐延路37号1幢2单元2……
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