公告日期：2017-11-16

证券代码：833108 证券简称：博冠科技 主办券商：国海证券



西安博冠信息科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五



次临时股东大会于 2017年11月16日审议并通过：



（1）选举刘剑、李超、孙涛、吴灿辉、杜敏超为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年11月16日起至2020年11月15日止。



（2）选举史鸿、潘胜杰为公司第二届监事会监事，与公司2017



年第二次职工大会选举产生的职工代表监事王建云共同组成公司第二届监事会。任期三年，自2017年11月16日起至2020年11月15日止。



本次会议召开15日前公司以公告方式通知全体股东，实际出席



本次股东大会的股东共4人，持有公司股份8,000,000股，占股份总



数的100.00%，会议由强顺利先生主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



刘剑、李超、孙涛、吴灿辉、杜敏超、史鸿、潘胜杰、王建云均不属于失信联合惩戒对象。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年



11月16日召开2017年第二次职工大会，审议并通过：



选举王建云为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2017年11月16日起至2020年11月15日止，王建云与2017年第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。



本次会议通知已于会议召开3日前以电话方式通知全体职工，本



次会议应到职工15人，实际出席职工15人。本次会议由刘秀梅主持。



以上决议表决情况为：



15票同意，0票反对，0票弃权。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年



11月16日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：



（1）选举刘剑先生为公司董事长，任期三年，自2017年11月



16日起至2020年11月15日止。



（2）聘任刘剑先生为公司总经理，任期三年，自2017年11月



16日起至2020年11月15日止。



（3）聘任刘秀梅女士为公司财务总监，任期三年，自 2017年



11月16日起至2020年11月15日止。



（4）聘任范和祥先生为公司董事会秘书，任期三年，自2017年



11月16日起至2020年11月15日止。



本次会议通知已于会议召开10日前以书面和电话方式通知全体



董事，本次会议于2017年11月16日在公司会议室召开，应出席董



事5人，实际出席董事5人。会议由刘剑主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年



11月16日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：



选举史鸿先生为公司监事会主席，任期三年，自 2017年 11月



16日起至2020年11月15日止。



本次会议通知于会议召开10前以书面和电话方式通知全体监事，



会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事史鸿主持。



以上决议表决情况为：



3票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事、董事长、总经理刘剑先生持有公司股0股，占公司



股本的0.00%。



该任命董事李超先生持有公司股0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事孙涛先生持有公司股0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事吴灿辉先生持有公司股0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事杜敏超先生持有公司股0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事、监事会主席史鸿先生持有……
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