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公告日期：2017-11-16
公告编号： 2017-061
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证券代码： 833108 证券简称： 博冠科技 主办券商：国海证券
西安博冠信息科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2017 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：西安市高新区唐延路 37 号 1 幢 2 单元 21309
室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：强顺利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号： 2017-061
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(一)审议通过《关于公司第一届董事会提前换届选举及选举第二届董
事会成员的议案》
1.议案内容
鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 11 月 26 日届满，因公
司的股权结构发生了较大的变化，为了利于公司的经营发展需要，公
司董事会拟申请提前换届改选。经协商，现拟提名孙涛、吴灿辉、杜
敏超、李超、刘剑为公司第二届董事会候选人，上述董事会候选人任
期三年，自 2017 年第五次临时股东大会通过之日计算。上述人员均
符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信
联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司第一届监事会提前换届选举及选举第二届监
事会成员的议案》
1.议案内容
鉴于公司第一届监事会任期将于 2017 年 11 月 26 日届满，因公
司的股权结构发生了较大的变化，为了利于公司的经营发展需要，公
司监事会拟申请提前换届改选。经协商，现拟提名潘胜杰、史鸿为公
公告编号： 2017-061
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司第二届监事会候选人，上述监事会候选人任期三年，自 2017 年第
五次临时股东大会通过之日计算。上述人员均符合《公司法》、《公司
章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不
属于失信联合惩戒对象。
上述人员与 2017 年第二次职工大会审议通过的职工代表监事共
同组成第二届监事会。
2.议案表决结果：
同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
因公司业务发展的需要，公司拟将经营场所搬迁至以下地址：西
安市高新区唐延路 37 号 CLASS 国际公馆 1 幢 2 单元 21309 室。
公司章程第五条修改内容如下：
修改前：
公司住所：西安市高新区唐延路 25 号 2 幢 1 单元 10905 室；邮
政编码： 710005
修改后：
公司住所：西安市高新区唐延路 37 号 CLASS 国际公馆 1 幢 2 单
公告编号： 2017-061
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元 21309 室；邮政编码： 710075。
具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统（ www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修改
公司章程的公告》（公告编号： 2017-059）。
2.议案表决结果：
同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容
公司从长远发展的战……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
