公告日期：2015-10-15

禾元生物:关于2015年第四次临时股东大会通知公告

公告编号：2015-016

证券代码：833101证券简称：禾元生物主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

关于2015年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015年11月1日上午9时

结束时间：2015年11月1日上午11时

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（六）出席对象

公告编号：2015-016

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年10月28日，股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.无律师

（七）会议地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号光谷生物

城D3-2栋3楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司章程的议案》

(二)审议《关于公司股票发行方案的议案》

(三)审议《关于根据本次发行情况修改公司章程的议案》

(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及章程修改

相关事宜的议案》

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理

登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书；出席

人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。（2）自然人股东应持本人身

公告编号：2015-016

份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托

人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大

会。

（二）登记时间：2015年11月1日上午8：30

（三）登记地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号光谷生物

城D3-2栋3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李雪

地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号光谷生物城D3-2

栋

电话：027-59403936

传真：027-59403931-8007

（二）会议费用：无费用。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2015年10月14日
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