公告日期：2016-08-29

公告编号：2016-039
证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：中国中投证券
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016年9月13日09点30分
结束时间：2016年9月13日11点30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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公告编号：2016-039
本次股东大会的股权登记日为2016年9月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《商丘爱己爱牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-037）。2、《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司募集资金管理制度》该制度内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《商丘爱己爱牧股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-038）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出
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公告编号：2016-039
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)登记时间: 2016年9月13日09点00分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：王坤
联系电话：0370-4539888
传真：0370-4539888
(二)会议费用：与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
（一）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》。
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
董事会
2016年8月29日
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