公告日期：2016-07-11

公告编号：2016-032

证券简称：爱林至善 证券代码：833083 主办券商：信达证券

成都爱林至善贸易股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2016 年7 月7 日9:30

2.会议地点：公司会议室

3.会议表决方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐红琳

6.本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》 、 《公司章程》及

《成都爱林至善贸易股份有限公司股东大会议事规则》 中关于股东大会召开的有

关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共28 人，持有表决权的股份

54,463,335股，占公司股本总数的 98.7467%。

二、议案审议情况

(一)审议《关于选举李丽为公司监事的议案》 。

1、议案内容

公告编号：2016-032

公司监事会于 2016年 6月 1 日收到公司监事吴艳丽女士的辞职报告。吴艳

丽辞职后，公司监事会人数不足法定人数。现拟补选李丽为公司监事，任职期限

自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2、议案表决结果

同意股数54,463,335 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有效表决股份总数的100%。

三、备查文件

经与会股东及股东代表签字盖章的《成都爱林至善贸易股份有限公司 2016

年第三次临时股东大会决议》 。

成都爱林至善贸易股份有限公司

董事会

2016年 7月 11日
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