公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-022

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：国投证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐焕恩

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟注销控股子公司淮北伯肯氢能科技有限公司》的议案1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销淮北伯肯氢能科技有限公司。


公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于伯肯节能董事徐芃为淮北伯肯氢能科技有限公司股东，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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