公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-009

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：国投证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘欣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘欣先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已成立，监事会选举刘欣先生为公司第四届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。本届监事会主席人选与第三届监事会主席保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实

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施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 29 日

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