公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-001

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：国投证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐焕恩

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 4 月 8 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，

公告编号：2024-001

为保证公司董事会的正常运行，提名第三届董事会董事徐焕恩、徐芃、王顺奇、姚欣、张伟、刘水龙、郝继业为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核实，徐焕恩、徐芃、王顺奇、姚欣、张伟、刘水龙、郝继业都不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开北京伯肯节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

为进一步审议相关议案，根据《公司法》和《北京伯肯节能科技股份有限公
司章程》以及相关规定，提议在 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开北京伯肯节
能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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