公告日期：2023-05-04

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：安信证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 2 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号三号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐焕恩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
59,966,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事俞晨芳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高管 3 人，列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》1.议案内容：

公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见中兴华会计师事务所于 2023 年 4 月 10 日所做的《北京伯肯节
能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,853,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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