公告日期：2017-04-05

证券代码：833071 证券简称：科恩锐通 主办券商：招商证券



青岛科恩锐通信息技术股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



青岛科恩锐通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年3月30日以电话方式通知各位董事，董事会会议通知中包括会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年4月2日下午二时在公司会议室召开，会议由公司董事长万滨先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。



二、会议表决情况



会议通过现场投票表决方式，通过如下议案：



1、审议《关于聘任刘志先生为公司总经理的议案》；



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定和公司发展的需要，现聘任刘志先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。



表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况 ：不涉及回避表决情况。



2、 审议《关于提名刘志先生为公司董事的议案》，议案尚需



提交股东大会审议;



根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，现提名刘志先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况 ：不涉及回避表决情况。



3、审议《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，议案尚需提交股东大会审议；



公司经营范围情况如下：



变更前：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



增加经营范围变更为：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线；软件开发、信息系统集成服务及技术咨询服务；物联网相关服务；通信技术开发、咨询及相关产品销售；防火设备、汽车、无人机的销售；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



具体以工商行政管理部门核定的内容为准。



由于公司经营范围增加，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：



第十一条：



变更前：公司经营范围：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目取得许可证后经营）。



变更为：公司经营范围：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线；软件开发、信息系统集成服务及技术咨询服务；物联网相关服务；通信技术开发、咨询及相关产品销售；防火设备、汽车、无人机的销售；货物和技术进出口业务。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目取得许可证后经营）。



具体以工商行政管理部门核定的内容为准。



表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况 ：不涉及回避表决情况。



4、 审议《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况 ：不涉及回避表决情况。



三、备查文件



1、《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



青岛科恩锐通信息技术股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。