公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-008

证券代码：833068 证券简称：山河园林 主办券商：中泰证券
云南山河园林股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议拟以现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833068 山河园林 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

云南山河园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2021 年度报告及年度报告摘要》


公告编号：2022-008

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

为支持公司持续健康发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司向控股股东借入资金》议案

公司因业务发展需要，2022 年拟向控股股东、实际控制人、董事长、总经
理黄静借入资金不超过 2000 万元（最终以实际发生金额为准），利率为黄静取得资金的实际利率，黄静的资金来源为银行贷款或向他人借款，向其他人借款预计年利率不超过 15%。

本议案涉及关联交易，关联股东黄静、罗红琼（黄静弟媳）、余麟（黄静表弟）回避表决。
（九）审议《关于修订<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《云南山河园林股份有限公司章程》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


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