公告日期：2021-09-07

证券代码：833068 证券简称：山河园林 主办券商：中泰证券
云南山河园林股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数25,179,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9960%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名黄静继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄静继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，黄静作为原董事继续履职。黄静不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<提名陈勇继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈勇继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，陈勇作为原董事继续履职。陈勇不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<提名施莹继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名施莹继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，施莹作为原董事继续履职。施莹不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<提名罗红琼继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名罗红琼继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，罗红琼作为原董事继续履职。
罗红琼不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<提名张瑞华继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张瑞华继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大
会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，张瑞华作为原董事继续履职。
张瑞华不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。