公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-016

证券代码：833068 证券简称：山河园林 主办券商：中泰证券
云南山河园林股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2021 年
8 月 19 日审议并通过：

提名黄静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,499,000 股，占公司股本的 77.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000股，占公司股本的 1.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名施莹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗红琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑞华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况


公告编号：2021-016

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年8 月 19 日审议并通过：

提名付红成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺巧霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常 换 届，公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《云南山河园林股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《云南山河园林股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

云南山河园林股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日

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