公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-015

证券代码：833068 证券简称：山河园林 主办券商：中泰证券
云南山河园林股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833068 山河园林 2021 年 8 月 27
日


公告编号：2021-015

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
云南山河园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<提名黄静继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名黄静继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，黄静作为原董事继续 履职。
黄静不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
（二）审议《关于<提名陈勇继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名陈勇继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，陈勇作为原董事继续 履职。
陈勇不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
（三）审议《关于<提名施莹继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名施莹继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，施莹作为原董事继续 履职。
施莹不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
（四）审议《关于<提名罗红琼继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名罗红琼继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股

公告编号：2021-015

东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，罗红琼作为原董事 继续履职。
罗红琼不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
（五）审议《关于<提名张瑞华继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名张瑞华继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股 东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，张瑞华作为原董事 继续履职。
张瑞华不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
（六）审议《关于<提名付红成继任公司第三届监事会监事>的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名付红成继任……
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