公告日期：2021-05-18

证券代码：833068 证券简称：山河园林 主办券商：中泰证券
云南山河园林股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：云南山河园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数25,179,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年董事会工作报告>议案》
1.议案内容：
《2020 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年监事会工作报告>议案》
1.议案内容：
《2020 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：
《2020 年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：
为支持公司持续健康发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构议案》
1.议案内容：
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 25,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。