公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-003

证券代码：833068 证券简称：山河园林 主办券商：中泰证券
云南山河园林股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2021-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833068 山河园林 2021 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
云南山河园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年董事会工作报告>议案》
《2020 年董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年监事会工作报告>》
《2020 年监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>议案》
《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>议案》
《2021 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>议案》
《2020 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>议案》
为支持公司持续健康发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。


公告编号：2021-003

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机 构，聘期一年。
（八）审议《关于补充确认公司向控股股东借入资金的议案》
公司因业务发展需要，2020 年度累计向控股股东黄静借入资金 11,411,869.18 元, 按照黄静实际发生的融资利率且不高于 15%，黄静的资金来源为银行贷款 或向其他个人借款。
关联股东黄静、罗红琼（黄静弟媳）、余麟（黄静表弟）回避表决。
（九）审议《关于公司向控股股东借入资金的议案》
公司因业务发展需要，2021 年拟向控股股东黄静借入资金不超过 2000 万元 （最终以实际发生金额为准）。利率为黄静取得资金的实际利率，黄静的资金 来源为银行贷款或向其他个人借款，向其他个人借款预计年利率不超过 15%。 关联股东黄静、罗红琼（黄静弟媳）、余麟（黄静表弟）回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；委托……
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