公告日期：2018-05-11

证券代码：833066 证券简称：亿联科技 主办券商：中泰证券



青岛亿联信息科技股份有限公司



收购报告书更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



本公司董事会于2017年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《青岛亿联信息科技股份有限公司收购报告书》，为符合全国中小企业股份转让系统的相关规则，青岛亿联集团股份有限公司将所持青岛亿联信息科技股份有限公司全部股份由无偿转让给收购人青岛亿联信合投资有限公司变更为对价转让，另根据最新进展情况对部分内容进行更新，现对《青岛亿联信息科技股份有限公司收购报告书》更正如下：



一、更正事项的具体内容和原因



（一）为符合全国中小企业股份转让系统的相关规则，青岛亿联集团股份有限公司将所持青岛亿联信息科技股份有限公司全部股份由无偿转让给收购人青岛亿联信合投资有限公司变更为对价转让，对变更转让方式后补充履行的法律程序、本次收购所涉协议的内容、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式进行修订披露。



（二）青岛中纺亿联开发投资有限公司于2018年3月26日更名为青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司，因此释义中对中纺亿联做补充说明。



（三）青岛亿联集团股份有限公司于2017年12月6日增加注册资本至60,000万元，因此“第一节、四、（一）刘强直接控制的企业（亿联信合除外）”中注册资本一行由10,000万元修订为60,000万元；同时在“第七节 其他重大事项”对此做补充披露。



（四）青岛亿联生物科技有限公司原注册资本为200万元，于2018年4月24日增加注册资本至607.2868万元，因此“第一节、四、（二）收购人直接持股的企业”中青岛亿联生物科技有限公司的注册资本由200万元修订为607.2868万元。



（五）对“第一节、四、（二）收购人直接持股的企业”中亿联科技、中纺亿联、青岛亿联置业有限公司、青岛亿联生物科技有限公司、青岛亿联物业管理有限公司、青岛亿联鹿业有限公司等公司在新增期间的股权过户情况做补充披露。



（六）因被收购人非控股股东之间曾进行过股份转让，因此本次收购前后，被收购人的股权结构中的“其他股东”做合并披露。



（七）补充披露2017年11月30日起至今新发生的关联交易事项。



（八）“第九节 备查文件”部分新增《补充法律意见书》、《股



份转让协议》，以及公司董事会秘书由高淑萍变更为曲春惠，因此联系人修订为曲春惠。



二、更正后的具体内容



（一）①“第二节、二、关于本次收购所履行的相关程序”补充披露如下内容：



“（二）亿联集团关于分立补充履行的法律程序



2018年4月16日，亿联集团召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议子公司股权过户的议案》，为了完成分立，同意根据全国股转公司的相关规则，与收购人签署《股份转让协议》并通过特定事项协议转让方式将原亿联集团持有的亿联科技股票全部过户至收购人名下。



2018年5月2日，亿联集团召开二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议子公司股权过户的议案》，为了完成分立，同意根据全国股转公司的相关规则，与收购人签署《股份转让协议》并通过特定事项协议转让方式将原亿联集团持有的亿联科技股票全部过户至收购人名下。



（三）收购人补充履行的法律程序



关于本次收购，收购人补充履行的法律程序如下：



2018年5月2日，亿联信合召开股东会，全体股东一致同意根据全国股转公司的相关规则，与亿联集团签署《股份转让协议》，并以特定事项协议转让方式将亿联集团持有的亿联科技股票过户至收购人名下。”



②“第二节、三、本次收购所涉协议的内容”补充披露如下内容：



“（二）《股份转让协议》



为了完成亿联集团分立，符合全国股转公司关于股份特定事项协议转让方式过户的相关规则，收购人与亿联集团于2018年5月10日补充签署了《股份转让协议》，约定亿联集团将其持有的亿联科技4000万股股票以每股2.72元的价格转让给收购人。”



③“第二节、四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式”修订披露如下：



“收购人系作为原亿联集团存续分立的主体承继原亿联集团持有的亿联科技的全部股份。为了完成亿……
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