公告日期：2015-12-30

一、召开会议基本情况

杭州超腾碳资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015

年12月28日以现场方式召开了第一届监事会第四次会议。公司监事会

成员3人，实际行使表决权的监事3人。本次监事会会议经过了适当的

通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

：、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票表

决的方式，作出如下决议：

1、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

l、经与会监事签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

杭州超腾碳资产管理股份有限公司

监事会

2015年12月30日
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