公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-060

证券代码：833046 证券简称：酥儿胡同 主办券商：长江承销
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武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘旭昇

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘旭昇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


公告编号：2024-060

1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，同意聘任李鑫先生担任公司的总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，同意聘任施小锦女士担任公司财务负责
人，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行
人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，同意聘任刘炜烁先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行
人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修订<公司章程>的议
案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更全称名称，公司证券简称不变，证券代码保持不变。具体变更信息如下；

变更前公司名称：武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司


公告编号：2024-060

变更后公司名称：北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

同时公司拟变更注册地址，具体内容详见 2024 年 6 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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