公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-050

证券代码：833046 证券简称：上层传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北上层广告传媒股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络及线上

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以短信方式发出

5.会议主持人：秦威先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 24 日届满，因公司经营管理需要，
公司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规

公告编号：2024-050

定，拟提名吴燕姣、王晓东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
为确保监事会的正常运转，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 14 日

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