公告日期：2016-04-01

公告编号： 2016-021

1证券代码： 833045 证券简称： 禾健股份 主办券商： 中银证券

上海禾健营养食品股份有限公司

关于变更经营范围公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况说明

上海禾健营养食品股份有限公司（以下简称“公司”）

因经营发展需要，需变更公司经营范围。

经营范围变更的主要内容为：

变更前：批发非实物方式预包装食品（不含熟食、卤味、

冷冻冷藏）食用农产品（不含生猪产品）的销售。 (以工商

登记机关核准登记的为准)

变更后:食品流通[批发兼零售预包装食品（不含熟食卤

味、冷冻冷藏） ]，食用农产品（不含生猪产品）的销售，

以电子商务方式从事化妆品、卫生用品、日用百货、办公用

品的销售，计算机领域的技术开发、技术服务、技术咨询、

技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）（以工商登记机关登记的为准）。

公司按照《公司法》和公司章程有关规定召集了相关会

议。公告编号： 2016-021

2

2016 年 3 月 8 日， 在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露网站发布了《 第一届董事会 2016 年第二次会议决

议公告》（公告编号【 2015-007】）。

2016 年 3 月 8 日，在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露网站发布了《 2016 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号【 2015-008】）。

2016 年 3 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露网站发布了《 2016 年第一次临时股东大会决议公

告》（公告编号【 2015-012】）。

二、变更状况

截止到 3 月 31 日，公司已完成工商变更登记手续并取

得变更后的营业执照。经营范围的变更不会对公司经营产生

不利影响。

三、备查文件

1、《第一届董事会 2016 年第二次会议决议公告》

2、《 2016 年第一次临时股东大会通知公告》

3、《 2016 年第一次临时股东大会决议公告》

上海禾健营养食品股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日


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