公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-021

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：中信建投

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月29日



2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼5号会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长余葆红女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-013），并于2018年6月5日公告了《关于延期召开2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-018），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。





公告编号：2018-021

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共39人，持有表决权的股份3,253,440,703股，占公司股份总数的73.41%。二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容



公司2017年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数3,219,232,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数34,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.05%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容



公司2017年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数3,219,232,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数34,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.05%。





公告编号：2018-021

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(三)审议通过《2017年度财务审计报告》

1.议案内容



公司2017年度财务审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数3,219,232,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数34,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.05%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(四)审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容



请详见公司2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2017年年度报告》，公告编号：2018-008及《公司2017年年度报告摘要》，公告编号：2018-009。

2.议案表决结果：



同意股数3,219,232,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数34,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



公告编号：2018-021

的1.05%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(五)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》1.议案内容



公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数3,219,232,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.95%；反对股数9,990……
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