公告日期：2024-06-17

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐
硅谷天堂产业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 3 厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲍钺先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召
开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-024）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数2,080,448,953 股，占公司有表决权股份总数的 48.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王林江因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事总经理、财务总监张全有先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司董事长做工作报告，汇报 2022 年度履职情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,063,029,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1627%；反对股数 17,419,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8373%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司监事会主席做工作报告，汇报 2023 年度履职情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,080,448,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,080,448,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,080,448,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,080,448,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

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