公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-017

证券代码：833043 证券简称：新光镭射 主办券商：东吴证券
江苏新光镭射包装材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：赖俊龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020年半年度报告》（公告编号：2020-015）进行了审核，并发表审核意见如下：


公告编号：2020-017

（1）、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司2020年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2020 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
2、《江苏新光镭射包装材料股份有限公司 2020 年半年度报告》

江苏新光镭射包装材料股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 24 日

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