公告日期：2020-05-20

证券代码：833043 证券简称：新光镭射 主办券商：东吴证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：江阴市锡澄路 285 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张学斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

5

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8000

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》



1.议案内容



审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案，此议案已于 2020 年 4 月

27日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统（2020-001）。

2.议案表决结果：



同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》



1.议案内容



审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案，此议案已于 2020 年 4 月

27日通过公司监事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统（2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》



1.议案内容



详见 2020年04月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《2019 年年度报告》(公告编号：2020-002)；及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。





同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》



1.议案内容



审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案，此议案已于 2020 年 4 月

27日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统（2020-001）。

2.议案表决结果：



同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》



1.议案内容



审议《公司 2020 年度财务预算方案》的议案，此议案已于 2020 年 4 月 27

日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统（20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。