公告日期：2020-04-28

证券代码：833043 证券简称：新光镭射 主办券商：东吴证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以邮件方式发出



5.会议主持人：张学斌

6.会议列席人员：公司监事及公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



总经理根据 2019 年工作部署，向董事会汇报 2019 年工作完成情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2019 年度

报告及摘要。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告摘要》（2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告 》

1.议案内容：



公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年财务决算报告，对公司 2019

年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案 》

1.议案内容：



公司根据对 2020 年度销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财

务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2020 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案 》

1.议案内容：



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2020】第 23-00217

号审计报告，为保障公司未来发展的资金需求，经公司 2020 年 4 月 27 日召开的

第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议审议决定：2019 年公司不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年审计报告的议案》

1.议案内容：



由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见，审计报告编号：大信审字【2020】第 23-00217 号。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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