公告日期：2019-08-26

江苏新光镭射包装材料股份有限公司 公告编号： 2019-016
证券代码： 833043 证券简称： 新光镭射 主办券商： 东吴证券
江苏新光镭射包装材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人： 张学斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 公司 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容：
公司《 2019 年半年度报告》的详细内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）公告的《 2019
年半年度报告》（公告编号： 2019-018）。
江苏新光镭射包装材料股份有限公司 公告编号： 2019-016
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
（二）《江苏新光镭射包装材料股份有限公司 2019 年半年度报告》。
江苏新光镭射包装材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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