公告日期：2019-05-16

江苏新光镭射包装材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：江阴市锡澄路285号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张学斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案，此议案已于2019年4月23日通过公司董事会表决。





同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案，此议案已于2019年4月23日通过公司监事会表决。

2.议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见2019年04月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》(公告编号：2019-010)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



公司根据对2019年度销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司经营规划及发展需要，结合公司资金状况，公司计划2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司2018年审计报告的议案》议案

1.议案内容：



由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见，审计报告编号：大信审字[2019]第23-00237号。

2.议案表决结果：



同意……
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