公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-008

证券代码：833043 证券简称：新光镭射 主办券商：东吴证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月1日

2.会议召开地点：江阴市锡澄路285号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张学斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度与关联方发生日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司2019年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计交易总额为242,000,000.00元，交易内容为原材料采购、产品销售、房屋租赁及担保，交易产品定价参考公司原材



公告编号：2019-008

料、产品、房租及担保的市场价格及交易方协议约定，公司与各交易方就每笔交易订立采购或销售订单。详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏新光镭射包装材料股份有限公司预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数8000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



涉及关联交易事项，因全体股东与本事项均存在关联关系，故无需回避表决。

三、备查文件目录



《江苏新光镭射包装材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。



江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2019年4月2日


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