公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-001

证券代码：833043 证券简称：新光镭射 主办券商：广发证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以书面方式发出

5.会议主持人：张学斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：



基于公司业务发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议



公告编号：2019-001

函之日生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：



基于公司业务发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与广发证券证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：



现因公司战略发展需要，解除与原券商广发证券股份有限公司持续督导协议，现附关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-001

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



现因公司战略发展需要，拟提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



现因公司变更券商，故相关事宜提请召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2019年1月16日


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