公告日期：2018-06-19

江苏新光镭射包装材料股份有限公司 公告编号：【2018-011】



证券简称：新光镭射 证券代码：833043 主办券商：广发证券



江苏新光镭射包装材料股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况



江苏新光镭射包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年06月15日上午10时在公司会议室召开。会议的通知于2018年06月03日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长张学斌先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况



1、审议通过《关于补充预计公司2018年度日常关联性交易的议案》



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



关联董事张学斌、沈旦丹回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过《召集召开2018年第二次临时股东大会的议案》



公司董事会拟于2018年7月2日召集召开2018年第二次临时股



江苏新光镭射包装材料股份有限公司 公告编号：【2018-011】



东大会，审议上述议案。



议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件



《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届董事会第八

次会议决议》。



江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会



2018年6月19日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。