公告日期：2018-04-24

江苏新光镭射包装材料股份有限公司 公告编号：【2018-006】



证券代码：833043 证券简称：新光镭射 主办券商：广发证券



江苏新光镭射包装材料股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况介绍



江苏新光镭射包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年04月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月13日发出。会议由监事会主席范龙主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



本次监事会以记名表决的方式审议通过了以下事项：



1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。



表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》



表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》



表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



4、审议通过《公司2018年度财务预算方案》



表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



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江苏新光镭射包装材料股份有限公司 公告编号：【2018-006】



本议案尚需提交股东大会审议。



5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第23-00150



号。



表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》特此公告



江苏新光镭射包装材料股份有限公司监事会



2018年4月24日



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