公告日期：2018-01-18

证券代码：833041 证券简称：网信安全 主办券商：大同证券



武汉网信安全技术股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《中华人民共和国公司法》及《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的相关规定，公司2018年度第一次临时股东大会和第二届董事会第一次会议审议并通过：



（1）《关于选举朱武振为第二届董事会成员的议案》



（2）《关于选举叶炳麟为第二届董事会成员的议案》



（3）《关于选举田静辉为第二届董事会成员的议案》



（4）《关于选举邓红端为第二届董事会成员的议案》



（5）《关于选举张永清为第二届董事会成员的议案》



以上五位董事，为连任董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，任期三年。



（6）《关于选举朱武振为董事长的议案》



朱武振任职期限自第二届董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。



2018年度第一次临时股东大会召开15日前以电话方式通知全体



股东，实际到会股东11人，持有公司股份33,491,000股，占股份总



数的58.76%，会议由朱武振主持。



第二届董事会第一次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，



实际到会董事5人，持有公司股份27,922,880股，占股份总数的



48.99%，会议由朱武振主持。



以上决议表决情况为：



（1）《关于选举朱武振为第二届董事会成员的议案》



同意股数33,491,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；



反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



无回避表决。



（2）《关于选举叶炳麟为第二届董事会成员的议案》



同意股数33,491,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；



反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



无回避表决。



（3）《关于选举田静辉为第二届董事会成员的议案》



同意股数33,491,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；



反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



无回避表决。



（4）《关于选举邓红端为第二届董事会成员的议案》



同意股数33,491,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；



反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



无回避表决。



（5）《关于选举张永清为第二届董事会成员的议案》



同意股数33,491,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；



反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



无回避表决。



（6）《关于选举朱武振为董事长的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长朱武振持有公司股份22,634,000股，占公司股本



的39.71%。



该任命董事叶炳麟持有公司股份3,120,000股，占公司股本的



5.47%。



该任命董事田静辉持有公司股份1,560,000股，占公司股本的



2.74%。



该任命董事邓红端持有公司股份318,080股，占公司股本的



0.56%。



该……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。