公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-023
证券代码：833041 证券简称：网信安全 主办券商：天风证券
武汉网信安全技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以电话
方式发出

5.会议主持人：朱武振

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况


公告编号：2023-023
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邓红端、李闻一、李智勇因有其他工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的相关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023年7月31日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-023
三、备查文件目录
《武汉网信安全技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
武汉网信安全技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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